Die Verpflichtung zur Bestellung eines/einer Geldwäschebeauftragten ist abhängig von Risikofaktoren wie Tätigkeitsbereich bzw. Struktur des Unternehmens ...
Allgemeinverfügung zum Geldwäschegesetz – Güterhändler, die mit hochwertigen Gütern handeln, müssen nun auch in Bayern einen Geldwäschebeauftragten bestellen. ...
die Aufsichtsbehörde die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten anordnen, wenn sie es für risikoangemessen hält. Für Güterhändler, die im Bereich ...
01.11.2020 · Bei dem Geldwäschebeauftragten sowie seinem Stellvertreter muss es sich jeweils um eine natürliche Person handeln. Beide sind von der ...
04.06.2020 · Hinsichtlich der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten gilt es zu unterscheiden: • Die nach dem GwG verpflichteten Finanzunternehmen i. S ...
Sicherheit und Ordnung - Regierung von Mittelfranken
www.regierung.mittelfranken.bayern.de › aufgaben
G: Geldwäsche; Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters · Geldwäsche; Durchführung der Aufsicht · Glücksspiel; Durchführung der Aufsicht ...
Geldwäsche; Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters · Geldwäsche; Durchführung der Aufsicht · Gemeinde- und Landkreiswahlen; Anfechtung ...
16.08.2021 · Allgemeinverfügung der Regierung von Mittel- franken über die Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten*) gemäß § 7.
Anzeige/Änderung der Bestellung einer/eines gruppenweiten Geldwäschebeauftragten/stellvertretenden gruppenweiten Geldwäschebeauftragten.
G: Geldwäsche; Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters · Geldwäsche; Durchführung der Aufsicht · Glücksspiel; Durchführung der Aufsicht ...